华人经营烟草店 被怀疑洗钱和偷税漏税

肖曼 博客

随着中国经济实力的扩展，中国人在海外扩张收购企业也愈发引起注意。“中国人什么都买”，这成为法国人对此类现象的评价。在这种大气氛下，在法国的华商如何做生意？是否合法？越来越显眼。华商们尤其不能再一窝蜂地抢做某种生意。

平心而论，法国是个种族平等的国家，当华人们把中国菜餐馆开遍法国的各个角落时，法国人并不太在乎，当中国人把日本餐馆也包圆儿的时候，法国人心知肚明却照吃不误，当中国人逐渐把犹太人挤出服装加工业、又占领大众皮革业、奇幻首饰业和电脑零售业时，法国人抱怨之余也还能容忍，但当中国人买下越来越多的法国酒吧和烟草店，经营这些有国家特许权、也就是受到保护的行业时，法国的行政管理部门、甚至警方开始过问了，最后发现有20几位温州华商出具的中文法律公证文件来路不正。

法国《费加罗报》2011年2月4日发表一篇“中国商人处于监控之中”的长篇报道，报道透露：近年来一些温州华人热衷投资购买数量受国家控制、没有恶性竞争并有出售赛马彩票特权的烟草店。在法国，只有部分烟草店有出售赛马彩票的权利。据统计：法国每年出售赛马彩票的金额高达95亿多欧元，是一个赚钱的行业。去年一年里，这个行业转手的店铺中，有百分之二十是转给了华商。一位在巴黎近郊Levollois的法国烟草店老板说：在一周的时间中，接连有好几个中国人天天来要求买他的烟草店，估价55万欧元的烟草店，一下子抬价到60万欧元，而且是现金支付。“他们怎么有这么多的现金呢”？提出这种疑问的不止这一家烟草店老板。在对中国人努力作生意产生敬意的同时，他们也怀疑中国人洗钱和偷税漏税。

怀疑华商特别是温州商人洗钱和偷税漏税的还有法国司法警察和海关。80年代到法国的温州华商的聚集资金的方式，早就成为法国警方的调查目标。当那些温州华商把巴黎中心区域的一家家店铺买下来，形成一个加工和批发区的时候，法国警方发现数家地下黑工厂成为中国非法移民被残酷剥削和奴役的地方。在地下黑工厂被取缔后，一些温州华人就开始投资购买数量受国家控制、没有恶性竞争并出售赛马彩票的烟草店。按规定：购买烟草店的人，必须拥有法国国籍、有百分之三十三的自有资金，并且能证明自有资金来源合法。一些温州华商的第二代具有法国国籍，他们在申请购买烟草店时，说他们的自有资金来自温州的亲戚的赠与，但法国海关发现几位申请者从中国公证机构开来的公证文件，都出自同一个公证人，因而认为公证文件有作假之嫌，20几位温州申请人受到警方的讯问。这一下，再也不见有中国人要求购买能出售赛马彩票的烟草店了，一窝蜂而来的中国人又一窝蜂地不见了。

法国《费加罗报》文章透露：法国调查人员在对12个中国人个案调查中发现有洗钱、逃税和作假公证书的证据，那些被说是来自温州亲戚“赠与”的自有资金，实际上是先从设在法国的中国银行汇到温州后又返回法国的。帮助这些人的有商业律师、房产交易员、会计公司等等，说明这些人的活动不是随意的心血来潮，而是有背景的。法国司法机关基本认定有逃税的嫌疑，但还没有足够证据认定这些违法活动与黑社会有关。

法国《费加罗报》文章最后写道：这些机敏的华商在抢占法国酒吧烟草店市场的过程中受阻后，不愿冒险碰壁，损坏名声并暴露洗钱渠道。他们已经把目标转向新的行业：这就是投资旅馆业和鲜花市场，有些华商甚至在巴黎大区购买土地进行种植。但他们知道：“中国商人处于监控之中”。